Legitimar capitales. Legitimar activos. En definitiva, dar apariencia de legalidad a los bienes originados en actividades delictivas. El blanqueo de capitales es un delito tipificado en el Código Penal y es sujeto de una lucha internacional coordinada para evitar la utilización del sistema financiero para esos fines.

Control Solutions cuenta con un equipo de profesionales especializados y con amplia experiencia en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Para aquellas entidades clasificadas como Sujetos Obligados por el artículo 2 de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, prestamos los siguientes servicios:

Consultoría:

Mediante nuestro asesoramiento y apoyo colaboramos a la hora de:

  • Establecer las políticas y procedimientos de prevención BC-FT.
  • Diseñar e implementar las medidas de control interno.
  • Elaborar los manuales de prevención.
  • Efectuar análisis de riesgos.
  • Elaborar Informes de Autoevaluación.
  • Analizar e investigar operaciones.
  • Dar soporte a las Unidades Técnicas de Prevención.

Auditoría:

Para las medidas de control interno en funcionamiento, realizamos las siguientes labores:

  • Emitir el Informe de Experto Externo, según el artículo 28 de la Ley 10/2010.
  • Valorar la eficacia de los controles internos implantados.
  • Actualizar y mejorar las medidas de control interno.

Formación:

  • Formación presencial a medida.
  • Elaboración de pruebas de conocimientos.
  • Emisión de certificados de aprovechamiento.

Para mas información, contáctenos hoy o descargue nuestro brochure.

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